Блок Юлии Тимошенко выступил с инициативой внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно борьбы с «грязными» доходами и финансированием терроризма. Автор законопроекта - народный депутат фракции БЮТ Валерий Писаренко. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.
Документом предлагается конкретизировать законодательство в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и усиления борьбы с финансированием терроризма, а также установить санкции за его нарушение.
«Положения законопроекта направлены на имплементацию в законодательство требований руководящих международных стандартов в сфере противодействия отмыванию» грязных «денег, и финансированию терроризма», - отмечено в пояснительной записке.
В частности, актуальность этих изменений обусловлена несоответствием требованиям сегодняшнего норм действующего Уголовного кодекса Украины об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Это, в свою очередь, вызывает трудности в их практическом применении при проведении досудебного следствия и судебного разбирательства.
Проект Закона уже рекомендовано Верховной Раде для принятия за основу Комитетом по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Стоит отметить, что правительство Тимошенко уделяет значительное внимание вопросу предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.
Напомним, 6 ноября 2009 года Верховная Рада приняла правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», что стало чрезвычайным событием и самым успешным прорывом с 2003 года в законодательном обеспечении Национальной системы борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
