Украинские милиционеры помогли ФБР раскрыть грандиозную финансовую аферу

«Мне приятно выразить благодарность сотрудникам Вашего министерства. Федеральное бюро расследований хотело бы отметить тот вклад, который сделал Департамент борьбы с киберпреступностью Министерства внутренних дел Украины. За очень короткий срок заместитель начальника Управления – господин Руслан Пахомов, его следователи и региональные отделения МВД сделали возможным пресечение преступной деятельности с финансовыми махинациями, которая могла бы нанести значительный материальный ущерб одной из ведущих компаний Америки.

24 ноября 2011 преступниками был сделан мошеннический электронный перевод на сумму 485 000 долларов со счета одной американской фирмы в адрес украинского бюро одного из банков. Причастный к этому американский банк сообщил об этом событии атташе по правовым вопросам ФБР, который начал расследование и немедленно обратился в УБК МВД. Сообщение поступило в ФБР утром, примерно за 30 минут до открытия украинского банка в Чернигове. С целью прекращения этой противоправной сделки господин Пахомов немедленно связался с сотрудниками службы безопасности украинского финансового учреждения. В результате, не более чем через два с половиной часа после первого звонка о преступных намерениях банковская «афера с финансами» была прекращена. Руководители финансового учреждения на территории Украины заморозили похищенные средства прежде, чем их смогли депонировать в местное отделение в Чернигове.

Уже на следующий день вся сумма - 485 тысяч долларов - была возвращена в банк Америки, а затем и потерпевшему.

Как правило, на расследование таких видов преступлений требуются месяцы, и они редко приводят к возмещению средств. Тесное сотрудничество между Посольством США и УБК МВД привели к успешному прекращению значительной преступной деятельности, потенциальному установлению личности преступников, и возврату всей суммы похищенных денег.

Я горжусь тем сотрудничеством, которое существует между нашими правоохранительными ведомствами, в частности теми тесными связями, которые мы поддерживаем с Управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Украины, и надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество.

С уважением, Посол США Джон Ф. Теффт».