Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги отечественным субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, легализации (отмывания) незаконных доходов. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой администрации Украины.
Группа из 3 человек действовала с 2006 г. на территории г. Горловка. Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот злоумышленники создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности. Общий оборот средств подконтрольных преступной группе предприятий составил более 30 млн. гривен.
Для прекращения незаконной деятельности конвертационного центра было проведено 15 обысков офисных и производственных помещений, жилых домов по месту жительства организаторов центра и автомобилей, использовавшихся членами преступной группы. Арестованы 4 текущих счета в одном из банков Донецка, сообщает «Интерфакс-Украина».
В результате обысков изъяты 6 печатей, 3 штампы ОТК; 11 компьютерных системных блоков; 1 травматический пистолет; наличные деньги в размере 55 тыс. гривен.
Прекращение деятельности конвертационного центра осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ч. 3 в. 212 УК. Следствие проводится следователем отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
