В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений на сумму более $2,5 млн.
Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, установлено, что на протяжении 2008-2009 годов местный частный предприниматель получил в финансовом учреждении $2 млн.
Чтобы уклониться от обязательств перед банком, предприниматель начал процедуру фиктивного банкротства. Он использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры и, подделав документы о получении кредита, предоставил в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн. и является неплатежеспособным, сообщает «Интерфакс-Украина».
На самом же деле, как отмечает пресс-центр, бизнесмен инвестировал деньги в строительство одного из развлекательных центров Луганска, соучредителем которого являлся.
По материалам СБУ прокуратура возбудила уголовное дело в отношении злоумышленника по ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах).
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
