Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует банкам обжаловать избыточные
требования Государственного комитета финансового мониторинга Украины
(Госфинмониторинга) по раскрытию информации в рамках административного
судопроизводства.
«Если у банка есть основания считать, что уполномоченный орган превышает
определенные законом о предотвращении полномочия, требуя дополнительную информацию,
не связанную с финансовыми операциями, которые стали объектом финмониторинга,
то он имеет право на защиту своих прав и законных интересов в порядке,
определенном Кодексом административного судопроизводства Украины», -
указывается в письме НБУ.
Вместе с тем, Нацбанк отмечает, что согласно законодательным нормам на
запрос Госфинмониторинга банки обязаны предоставить любую имеющуюся
дополнительную информацию, которая касается конкретной операции, которая стала
объектом финмониторинга, сообщает «Интерфакс-Украина».
«В каждом конкретном случае предоставления такой информации банк должен
самостоятельно определить, какая именно информация, связанная с финансовой
операцией, которая стала объектом финмониторинга, должна быть предоставлена
уполномоченному органу на его соответствующий запрос», - добавляется в письме.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
