Никуда не уйти и от того факта, что после всех юридических процедур было выявлено огромное количество серьёзных нарушений законов Украины. Материалы о деятельности бывших «топ-менеджеров» ЗАО, а это сплошь близкие родственники Паршина, направлены в прокуратуру. Благодаря деятельности этих лиц, ЗАО «Термо» понесло убыток, сумма которого составила около полутора миллионов долларов США. Результаты юридических проверок позволяют предположить наличие многочисленных нарушений бывшими руководителями ЗАО. Среди основных: нарушение порядка приобретения и списания материальных ценностей, правил проведения валютных операций, операций с наличными деньгами и др.. Установлены факты хищения и растраты денежных средств, в том числе – бюджетных, нецелевого использования кредитов, фальсификации отчетности. Следует отметить, что названные нарушения совершались тогдашними руководителями ЗАО – ближайшими родственниками Александра Паршина, по его указаниям и под его руководством, поскольку сам Александр Паршин, будучи активным участником «предпринимательской деятельности» ЗАО «Термо», остается по сей день государственным служащим высокого ранга.
Можно привести немало интересных примеров незаконной деятельности предприятия и лично господина Паршина, которыми уже заинтересовалась Генпрокуратура Украины. Так, акционерам ЗАО был нанесён ущерб в размере 1.5 млн. грн. в результате безосновательного отнесения в бухгалтерском учете на «прочие операционные расходы» ничем не подтвержденных сумм. Лица, которые причастны к преступлению, по версии иностранных инвесторов, – это директор ЗАО Владимир Паршин (брат Александра Паршина), главный бухгалтер ЗАО Ольга Зюбан.
При проведении инвентаризации готовой продукции установлена недостача продукции на сумму около 900 тыс. грн. Виновные в злоупотреблениях те же: директор ЗАО Владимир Паршин (брат Александра Паршина), главный бухгалтер ЗАО Ольга Зюбан.
С расчетного счета ЗАО перечислено 890,2 тыс. грн некоему предприятию МЧП «Лада-Трейдинг» за «услуги по переработке». Только проблема в том, что это предприятие не имеет производственных мощностей, не является арендатором средств производства, и не имеет ни единого работника. «Услуги по переработке» приняты актом и списаны на затраты. Документы о передачи чего-либо «на переработку» и о принятии из «переработки» отсутствуют.
Ещё пример: частному предпринимателю Сергею Паршину (племяннику Александра Паршина) регулярно отгружалась продукция ЗАО по цене ниже себестоимости. Однако, даже за эти поставки расчеты с ЗАО не произведены. Продукция ЗАО по цене ниже себестоимости отгружалась ещё и ООО «Термо-трейд», 75% акций которого принадлежат Андрею Паршину («по совместительству» сыну А. Паршина и заместителю генерального директора ЗАО). Эта операция стоила предприятию ЗАО «Термо» 300 тыс. грн. Договора поставки составлены исключительно в интересах покупателя, интересы ЗАО в них никак не защищены. Лицом, ответственным за подготовку указанных договоров, был Паршин Андрей, подписаны договора директором ЗАО Владимиром Паршиным (братом Паршина Александра, дядей Андрея Паршина).
Список всех грубых нарушений законодательства господином Паршиным, выявленные инвесторами и которые, будем надеяться, также скрупулезно зафиксируют компетентные органы, ещё не заканчивается. Имеются также многочисленные факты приобретения материалов и оборудования по существенно завышенным ценам, использования имущества ЗАО для личных нужд, дарения ближайшим родственникам Паршина домов и квартир, реализация имущества ЗАО по ценам в десятки раз ниже рыночных...
Обманутые и оболганные в прессе инвесторы взывают к высшим особам государства и просят защиты и вмешательства правоохранительных органов. Они все же верят в торжество демократии и верховенство права в стране, где так часто об этом твердят с высоких трибун высшие руководители страны, а чиновники рангом пониже безнаказанно «обувают», а затем и клеймят позором слегка ошалевших от особенностей украинского бизнеса иностранных инвесторов.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
