Имущество обвиняемых по делу «Кингз Кэпитал» арестовано, сообщил старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины полковник милиции Сергей Шуваев.
Следователь сообщил, что ущерб по «Кингз Кэпитал» — миллионы долларов, цифра растет по мере поступления новых заявлений от потерпевших (а они поступают). Под арестом находится имущество обвиняемых, а это и деньги в банках, и ценные бумаги, и здания, и земельные участки… В том числе арестовано все имущество (дома и машины) Сандея. Он, по словам следователя, не может, например, что-то продать или подарить.
Потерпевшие — в основном прихожане церкви «Посольство Божье». По мнению Шуваева, расследование продвигается успешно, и он рассчитывает, что примерно к августу начнут выполнять ст. 217 УПК (то есть с материалами начнут знакомиться потерпевшие), затем — ст. 218 УПК (будут знакомиться обвиняемые и их адвокаты, время на это закон не регламентирует). Затем дело пойдет в суд. Полковник милиции уверен, что под суд пойдет и пастор Аделаджа, потому что другого пути для обвиняемого нет (если обвинение было предъявлено напрасно, это будет признано грубой ошибкой следствия, за это следователь понесет наказание).
Ныне же Аделаджа сотрудничает со следствием, да у него и выбора нет, иначе ему могут изменить подписку о невыезде на арест за препятствие следствию. Впрочем, сказал Шуваев, последние пару месяцев Аделаджа на допросы не вызывался — не было нужды.
По делу «Кингз Кэпитал» сейчас под арестом находятся двое обвиняемых: Голованов (гражданин РФ) и Колесников, которых, по версии следствия, именно Сандей рекомендовал руководству «пирамиды» для регулирования финансовых потоков. Следствие утверждает, что именно эти граждане и выводили за рубеж средства, полученные от вкладчиков «КК». То есть им приносили наличку, а они «двигали» ее дальше.
Кроме того, по этому делу четверо — на подписке о невыезде: сам Аделаджа, а также руководители «Кингз Кэпитал» Сафонов, Бандурченко и Ересько. Еще 11 уголовных дел (в рамках «большого» дела по «Кингз Кэпитал») находятся в регионах Украины, где существовали филиалы «пирамиды». По делу о ЧП «Грант» арестована только его руководитель Ирина Д. И пастор Сандей по этому делу — на подписке (однажды его чуть было не задержали в ходе допроса, но, говорят, был звонок откуда-то «сверху», и задержание отменили). В деле есть заявления от более чем 60 потерпевших.
По материалам «Сегодня», «ДЕЛО»
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
