Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.
За соответствующее решение проголосовали 356 депутатов.
В сообщении отмечается, что принятие этого законопроекта является абсолютно необходимым для Украины, особенно накануне Пленарного заседания FATF, на котором будет рассматриваться вопрос относительно надлежащего уровня выполнения Украиной международных стандартов и устранения стратегических недостатков в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которые определены FATF.
Данный закон устанавливает новые признаки, согласно которым финансовые операции подлежат финансовому мониторингу. В частности, с 80 до 150 тысяч гривен увеличилась сумма, исходя с которой, финансовые операции будут подлежать обязательному финансовому мониторингу.
Кроме того, законом дополнен перечень субъектов первичного финансового мониторинга. В частности, перечень субъектов дополнили юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, торговцы недвижимостью.
Также закон предусматривает требования относительно мониторинга операций, осуществляемых иностранными политическими деятелями. Закон приводит в соответствие с международными стандартами порядок открытия корреспондентских счетов.
Кроме того, термин «финансирование терроризма» присвоен отдельной статьей Уголовного кодекса Украины и ужесточен режим замораживания активов террористов.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
