Сотрудники налоговой милиции Крыма раскрыли организованную двумя предприимчивыми крымчанами схему получения доходов преступным путем, с помощью которой они незаконно присвоили $3 млн.
Как сообщает в пятницу Сектор взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в Крыму, махинаторы, один из которых являлся руководителем одного из крымских предприятий, решили подзаработать на псевдопоставке горюче-смазочных материалов, передает «Интерфакс-Украина».
«В одной из стран Европейского Союза ими был найден покупатель, заинтересованный в приобретении большой партии ГСМ, с которым был заключен и зарегистрирован договор на поставку. На счет симферопольского предприятия покупатель перечислил более $3 млн предоплаты, что по курсу Национального банка на дату получения составило более 15 млн грн. В течение 5 лет, прошедших после получения предоплаты, продавцы так и не нашли возможность исполнить свои договорные обязательства, а полученные денежные средства были потрачены хитроумными предпринимателями на собственные нужды», - рассказали налоговой инспекции.
Вследствие неисполнения договорных обязательств в отношении «предпринимателей» возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 2 Уголовного кодекса Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
