Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 3 участников преступной группы, которые подозреваются в фиктивном предпринимательстве и нанесении ущерба государству на 22 млн. грн. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью управления внутренних дел МВД Украины в Ривненской области в пятницу.
Согласно сообщению, подозреваемые на протяжении 2006-2008 гг. создали ряд фиктивных предприятий и привлекли около 300 клиентов, желающих перевести средства в наличные и уклониться от уплаты налогов. Подозреваемые перевели в наличные свыше 135 млн. грн. Участники группы присвоили около 100 млн. грн. безналичных средств, отмечают в милиции, сообщил «Интерфакс-Украина».
Главный подозреваемый 32-летний житель Ривненской области, он же был замдиректора в каждой из фиктивных фирм, самостоятельно разрабатывал план действий, координировал действия всех участников, принимал участие в создании и приобретении субъектов предпринимательства, их государственной регистрации на подставных лиц.
Также по данным милиции, он же открывал счета в банках, обеспечивал ведение бухгалтерского учета фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности по конвертированию безналичных средств в наличные. За свои услуги от заказчиков злоумышленники получали 2% от конвертируемой суммы.
Среди клиентов этой группы были также субъекты предпринимательской деятельности, которые стали победителями тендеров и через фиктивные фирмы провели безналичные расчеты на сумму около 1 млн. гривен бюджетных средств.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
