Следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области возбуждено уголовное дело относительно физического лица - основателя предприятий с признаками фиктивности.
Установлено, что на протяжении 2006-2009 годов, используя счета и реквизиты фиктивных предприятий, гражданин на основе подписанных им чеков снял с расчетных счетов свыше 200 млн грн якобы на закупку сельхозпродукции (не имея намерения ее осуществлять). В дальнейшем часть незаконно полученных денежных средств была легализована в финансовых операциях.
В целом вследствие незаконной деятельности указанного лица и его соучастников государству причинены убытки в виде неуплаты налогов на сумму 32,2 млн грн и выведены в теневой сектор экономики свыше 200 млн. грн., сообщает «ЛИГА».
На сегодня по уголовному делу возмещены убытки на сумму 498,7 тыс. грн
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
