За неправомерное использование информации о клиентах, осуществляющих обмен валюты, банковские служащие будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной. Об этом в четверг, 29 сентября, на круглом столе в Институте Горшенина заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.
Она также уточнила, что банки и обменные пункты при осуществлении валютно-обменных операций обязаны делать ксерокопию только первой страницы паспорта, а при обмене валюты на сумму свыше 50 тыс. грн – еще и идентификационного номера.
«Копию первой страницы паспорта кассир будет скреплять с квитанцией об обмене валюты. В конце дня эти документы подшиваются, архивируются и хранятся в соответствии с требованиями законодательства. Ответственность за их неразглашение несет банк», - пояснила представитель НБУ.
При этом Щербакова подчеркнула, что требования ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности» о неразглашении банковской тайны распространяется как на банковские пункты обмена валюты, так и обменные пункты, работающие на основе агентских соглашений. «Обменные пункты заключают Агентские соглашения только с банками. Поэтому за сохранность документов отвечает банк, с которым у пункта обмена имеется такое соглашение», - подчеркнула госпожа Щербакова.
Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров назвал правильным требование НБУ предъявлять паспорт при обмене валюты. «У нас нормальная своя валюта – гривня. Она стабильна, надежна и она должна использоваться при расчетах, операциях в стране. А доллар нужен там, где человек захотел поехать куда-то на отдых. Хождение долларов в стране должно быть ограничено», - заявил он. При этом глава НБУ Сергей Арбузов не исключил, что после того, как граждане привыкнут к новым правилам обмена валюты, НБУ разрешит банкам осуществлять обмен валюты на незначительную сумму без предъявления клиентом паспорта. Лимит таких операций глава НБУ пока не уточнил.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
