Служба безопасности Украины в Херсонской области выявила и пресекла противоправную деятельность местного предпринимателя, который ввел незаконную схему получения финансовых ресурсов с помощью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СБУ.
Более 30 предприятий Херсонщины пользовались услугами так называемого «конвертационного центра», который на протяжении 2010-2011 годов осуществлял незаконные финансовые операции по легализации средств, полученных противоправным путем.
Как установили сотрудники СБУ, за такие услуги клиенты платили предпринимателю от 5 до 8% от суммы финансовых сделок.
В течение только первого полугодия этого года через расчетные счета «конверта» прошло свыше 180 млн грн. Эти средства были сняты через банк наличными и переведены в теневой оборот.
В арендованном помещении были найдены деньги, печати, штампы, платежные поручения буферных и фиктивных предприятий, фиктивные договора за якобы предоставленные товарно-материальные ценности и услуги. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».
По результатам проведенного специалистами ГНА анализа изъятой финансовой документации, сумма экономического ущерба, нанесенного интересам государства в виде недополученного НДС, составляет 7,7 млн грн.
Следственным отделом УСБУ в Херсонской области в отношении частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
