В Одессе сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и ликвидирован крупный конвертационный центр.
Как сегодня сообщили в облуправлении Государственной налоговой администрации, центр действовал «в условиях полной конспирации». Из вмонтированных в стены и замаскированных сейфов в его помещении во время обыска была изъята валюта на сумму, эквивалентную 2,8 млн. грн.
В облуправлении уточнили, что вход в полуподвал, где располагался офис центра, также был тщательно замаскирован, а прилегающая территория «просматривалась через камеры видеонаблюдения», передает «УНИАН».
Денежные средства, проходившие через этот конвертационный центр, обналичивались путем перечисления на счета фиктивных фирм.
Кроме денег в офисе изъяты печати, штампы ряда компаний и финансовая документация.
Сейчас следствие устанавливает клиентов конвертационного центра.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
