В Донецкой области разоблачена преступная группа, проводившая махинации с налоговыми кредитами, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
В период своей деятельности подконтрольные преступной группе предприятия легализовали уголовные доходы в размере 3,8 млн. гривен.
На основании материалов подразделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбудила уголовное дело (по признакам преступления, предусмотренного ч.2 в. 209 УК) в отношении группы лиц, предоставлявших другим предприятиям услуги по формированию налогового кредита путем проведения бестоварных хозяйственных операций с последующей легализацией незаконно полученных средств. Для этого правонарушители создали в г. Мариуполе 4 субъекта хозяйствования, сообщил «Интерфакс-Украина».
Проводится следствие. Осуществляется комплекс мероприятий, направленным возмещения ущерба, причиненных государству.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
