Ликвидация КРАИЛ под лозунгами реформ оказалась лишь ширмой для передачи контроля над многомиллиардными потоками новым кураторам, где регулятор PlayCity Новиков фактически становится «крышей» для старых схем. Итак, ООО «2К».
Онлайн-казино сегодня трансформировались в инфраструктуру для легализации средств, а появление на этом поле семьи Кацуб, известных масштабными сделками времен Януковича, ознаменовало переход от энергетического дерибана к цифровой «прачечной», пишет ОРД.
Ключевым узлом этой системы стало ООО «2К» (бывшее ООО «ПРЕ МАТЧ», код 45487031), работающее под брендом Prematch Casino по адресу в Киеве на бульваре Николая Руденко, 14-Д. Юридический анализ структуры собственности компании прямо указывает на ее технический характер, ведь 99,56% уставного капитала в 56 млн грн записано на Екатерину Колечко, которая приобрела актив всего за 2 млн грн.
Эта классическая мера номинала из микрокредитного сектора усиливается наличием у учредителей ООО «СистемОпт», которое имеет все признаки фиктивности для маскировки реальных бенефициаров. Колечко через финансовые инструменты Романа Катеринчика, в частности MyCredit, Click Credit и ФК «Поток», интегрирована в платежную сеть, где игровой трафик смешивается с транзакциями финтех-платформ.
Через эту цепочку интересы выходят на группу Тигипко и непосредственно на Кацуб, обеспечивающих стратегический контроль над механизмом превращения «серых» денег в легальные активы.
Нами уже направлена жалоба в правоохранительные органы с требованием проверить законность лицензии ООО «2К», установить фактических контролеров и дать оценку использованию фиктивных структур в этой финансовой модели. Пока власти отчитываются об очищении отрасли, мы наблюдаем лишь масштабирование криминальных традиций прошлого в новой технологической обертке.
Очевидно, что изменение вывески регулятора не изменило существа системы, где главной задачей остается не азарт, а бесперебойная работа финансового конвейера в руках проверенных схемщиков.
Skelet.Org
