Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершено расследование в отношении Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.  

Он отметил, что Курченко подозревается в совершении следующих особо тяжких преступлений против государства Украина:

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем причинен указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн 176 тыс. 418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- законченном покушении на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ПАО «НАК« Нафтогаз Украины» в сумме 5 млрд 100 млн 36 тыс 180 грн;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 млн 396 тыс. 148,99 грн., которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ЧАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ЧАО «Реал Банк» в особо крупных размерах на общую сумму 4 млрд 707 млн 267 тыс. 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ЧАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 865 млн 879 тыс. 925,97 грн путем противоправного предоставления ЧАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу ЧАО «Реал Банк» и незаконном размещении ЧАО «Брокбизнесбанк» средств на корреспондентском счете в ЧАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ЧАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 1 млрд 436 млн 723 тыс. 153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами ЧАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму 502 млн 311 тыс. 170,64 грн путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ЧАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2 млрд 069 млн 194 тыс. грн путем заключения ЧАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- фиктивном предпринимательстве, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившем крупный материальный ущерб, совершенном повторно.

По словам Луценко, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица, принимавшие в них участие.

Генпрокурор подчеркнул, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

«Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек продолжаются судебные разбирательства», – отметил он.

При этом Луценко сообщил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, а общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долл. США. Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60