Прокуратура Киева совместно с Главным управлением СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявила незаконную деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики.
Об этом сообщает пресс-центр надзорного ведомства.
В рамках расследования сегодня, 21 сентября, проведен ряд обысков в Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.
В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи, а другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера.
Уголовное производство расследуется по ст. 205, 209 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
