В Москве задержаны организаторы «финансовой пирамиды», нанесшей ущерб вкладчикам в размере более 18 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ (ДБОПиТ).
Потерпевшими от деятельности пирамиды признаны около 250 тысяч человек в 43 регионах РФ. Задержаны двое организаторов преступной группировки, которые действовали под вывесками фирм «Регион-Центр», «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит». В настоящее время задержанные находятся под стражей и доставлены в Татарстан для проведения следственных действий.
Как полагает следствие, вся деятельность фирмы строилась по принципу «финансовой пирамиды». В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в ряде субъектов РФ - Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других областях - было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов колебалась от $1 до $100 тыс. Вкладчикам были обещаны доходы до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость, сообщает «ЛИГА».
Мошенники сообщали вкладчикам, что дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории, отметил представитель МВД. Организаторы активно проводили в различных регионах России семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.
Как отмечают в пресс-службе ДБОПиТ, в настоящий момент по статье «мошенничество» возбуждены и расследуются более 300 уголовных дел.
