Управление СБУ в Киеве прекратило деятельность конвертационного центра.
Как сообщила в среду на брифинге в Киеве пресс-секретарь главы СБУ Марина Остапенко, теневая структура обслуживала ряд субъектов хозяйствования, которые занимались коммерческой деятельностью на рынках металла и газа.
«При помощи махинаций с финансово-хозяйственными документами фиктивных предприятий злоумышленники скрыли финансовых ресурсов на общую сумму более 200 млн. грн.», - сказала она.
Сотрудники УСБУ вместе с налоговиками провели ряд обысков и четырех офисов этой теневой финансовой структуры в столице, изъяли аппаратуру электронных расчетов «банк клиент», уставные документы, фиктивные печати на финансово-хозяйственной документации десяти коммерческих структур.
Кроме того, как подчеркнула Остапенко. в одном из киевских банков выявлено и арестовано счета фиктивных фирм на сумму более 0,5 млн. грн.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
