В Киеве работники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве, офис преступной группировки, которая занималась переводом безналичных валютных средств за границу через счета иностранных компаний, был расположен в Донецке. Преступникам удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица, завести сообщников среди представителей донецкого филиала одного из коммерческих банков Украины и региональных представителей. В частности в г. Киеве уроженец Донбасса занимался созданием «фирм-бабочек».
При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по 2 адресам, у которых были изъяты печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов.
На счетах фиктивных фирм арестовано около 9 миллионов гривен. Они пополнят государственный бюджет Украины, передает «УНИАН».
Установлено несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
