Прокуратура Октябрьского района Кривого Рога Днепропетровской области по материалам Северного отдела налоговой милиции и управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области, возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одного из частных предприятий, которые легализовали 1,324 млн. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в области.
Директор и главный бухгалтер частного предприятия провели торговые операции по поддельным документам от имени посторонних легальных фирм, а полученные 1,324 млн. грн. потратили на свои потребности, передает «УНИАН».
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. За совокупностью данных нарушений закона злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
