Житомирские налоговики разоблачили схему уклонения от уплаты свыше 70 млн. грн. налогов.
Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в области, злоумышленники были разоблачены во время расследования уголовного дела в отношении руководителей одной из житомирских фирм, которые на протяжении 2004-2006 гг. не доплатили в бюджет около 10 млн. грн. Налоговики также выяснили во время проверки, что упомянутые бизнесмены пользовались услугами мощного конвертационного центра, который организовали в областном центре двое его жителей, передает «УНИАН».
На подставные лица они зарегистрировали целую сеть фиктивных предприятий и через эти счета направляли финансовые потоки и отмывали деньги. Именно от имени этих фирм в дальнейшем оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции. За свои услуги мошенники получали 5% от суммы, которую переводили в наличные средства. В целом «теневики» провели незаконных операций на сумму, которая превышает 70 млн. грн. Организаторы преступного нелегального бизнеса арестованы.
Во время обыска в здании конвертационного центра налоговики изъяли бланки фиктивных фирм, печати и штампы, чековые книжки и первичную финансово-бухгалтерскую документацию.
