Сотрудники УСБУ в Днепропетровской области ликвидировали в Днепропетровске крупный конвертационный центр с теневым оборотом 150 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ.
Организатором центра оказался житель областного центра, который создал сеть транзитных и фиктивных предприятий для обслуживания теневых счетов клиентов.
Средства снимались в кассах банков по поддельным документам, что и привлекло внимание сотрудников спецслужб. Оказалось, что 150 млн. грн. были выведены в тень из банковско-кредитной системы Украины на протяжении восьми месяцев текущего года, передает «УНИАН».
УСБУ наложило арест на 28 счетов 11 коммерческих предприятий в составе подпольного конвертационного центра. На основании материалов управления Службы безопасности Украины прокуратура Днепропетровской области возбудила три уголовных дела по статьям 200, 205, 212 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
