Государственное бюро расследований в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов США руководству АРМА и двум адвокатам, сообщила пресс-служба ГБР.
Установлено, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.
Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.
Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Подготовленные ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.
В настоящее время подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.
ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - СБУ.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
