Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр - незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики, сообщили в пресс-центре СБУ.
Так, в течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в «теневой» оборот выводилось свыше 300 млн. грн.
Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания обналичивали деньги через специально созданные более чем 20 фиктивных предприятий.
Деятельность конвертационного центра обеспечивали по меньшей мере 20 человек и охвачено было пять областей Украины, говорится в сообщении.
По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
