НБУ вводит лицензирование перемещения ценных бумаг через границу

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил положение о перемещении ценных бумаг через таможенную границу Украины, предусмотрев лицензирование перемещения (ввоза, вывоза, пересылки) резидентами и нерезидентами ценных бумаг в документарной форме.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 22 декабря 2011 года №469, которое вступит в силу с 10 марта 2012 года.

Согласно документу, физические и юридические лица имеют право вывозить (пересылать) за пределы Украины такие ценные бумаги на условиях письменного декларирования и при наличии соответствующей индивидуальной лицензии НБУ.

При этом ввоз (пересылка) в Украину таких ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, возможен при условии письменного декларирования, а ценных бумаг, выраженных в гривнях, на условиях письменного декларирования и при наличии соответствующей индивидуальной лицензии НБУ, передает «Интерфакс-Украина».

Нацбанк также предусмотрел, что юридическим лицам разрешается перемещать ценные бумаги через таможенную границу Украины лишь через уполномоченных представителей.

Порядком выдачи лицензий на перемещение ценных бумаг предусматривается направление в НБУ, в частности, копий ценных бумаг, планируемых для перемещения через таможенную границу и нотариально заверенных копий документов, подтверждающих приобретение заявителем прав собственности на ценные бумаги.

Нацбанк принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче не позднее 20 рабочих дней с даты поступления полного пакета документов.

Вместе с тем НБУ оставляет за собой право запрашивать и получать от заявителя дополнительные документы или их копии, необходимые для выяснения обстоятельств относительно операций по перемещению ценных бумаг через таможенную границу.

Нацбанк также имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии, в частности, в случае получения от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью отрицательных заключений, содержащих информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма или реализации других преступных целей.