По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины области ликвидирован конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе ГНА, в состав конвертационного центра входили шесть жителей г. Днепродзержинска, которые на протяжении 2007-2009 гг. создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности и занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского, Харьковского и Киевского регионов с использованием счетов и реквизитов транзитных и фиктивных предприятий, передает «УНИАН».
Через счета конвертационного центра, подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий, открытых в 3-х коммерческих банковских учреждениях, переведено в наличность свыше 120 млн. гривен.
По адресам проживания участников преступной группировки и в принадлежащем им автотранспорте проведены 10 обысков, в ходе которых изъято: охотничьи патроны разных калибров, охотничьи ружья, гранаты, газовые пистолеты, ножи кустарного производства, наркотическое сырье растительного происхождения, наличные средства на сумму 160 тыс. грн., печати и штампы подконтрольных участникам преступной деятельности транзитных предприятий, комплекты оргтехники с системой «Клиент-банк», оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов фиктивных и транзитных предприятий, бланки простых векселей, чековые книжки, пластиковые карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов и автомобиль BMW.
В отделениях коммерческих банков наложены аресты на текущие счета 14 подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий и заблокировано свыше 300 тыс. гривен. Три участника преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.
