В Запорожской области работниками управления по борьбе с организованой преступностью выявлен конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, при дальнейшем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц с признаками организованности - пять жителей г. Мелитополя, двое из них ранее судимые.
Они на протяжении 2006-2007 гг. занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств, полученных от коммерческих структур Украины. Работники УБОП установили, что конвертация средств проходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров, передает «УНИАН».
По предварительным подсчетам, мошенники конвертировали свыше 10 млн. гривен. Один из участников группы был задержан при передаче наличности в сумме 24 тыс. 400 грн. частному предпринимателю. В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Ведется следствие.
