В Донецкой области возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые содержали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 15 млн. грн.
Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники, путем проведения безналичных денежных операций, перечисляли денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий, с дальнейшим переводом их в наличные, передает «УНИАН».
Во время проведения обысков у правонарушителей изъяты печати 12 фиктивных предприятий, поддельная бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн. грн.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
