Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на «черном рынке» и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании.
По данным полиции, в рамках «операции Феникс» сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек. Как предполагает полиция, они поставляли золото в Испанию, «чтобы избежать уплаты налогов и сокрыть истинных покупателей». Задержанных, входящих, по данным полиции, в единую организованную сеть, также подозревают в отмывании денег через подставные фирмы.
В рамках операции полиция «заблокировала текущие счета 17 различных финансовых организаций с общим сальдо более миллиона евро, а также наложила арест на 150 единиц недвижимого имущества и десять автомобилей класса «люкс», сообщает РИА «Новости».
Первая фаза «операции Феникс» прошла в ноябре прошлого года, тогда были задержаны 23 человека. Полицейские арестовали 62 единицы недвижимого имущества, четыре дорогостоящих автомобиля, а также банковские счета и финансовые активы, изъяли 70 килограммов драгоценных металлов и камней, предметы искусства. Общая стоимость арестованного имущества составила около 4 миллионов евро.
