Прокуратурой Одесской области расследованы и направлены в суд пять уголовных дел в отношении лиц, которые незаконно легализовали 4 млрд. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, эти лица под прикрытием благотворительного фонда и общественной организации создали конвертационный центр, общий оборот средств в котором достиг 4 млрд. грн., а причиненный ущерб от его противоправной деятельности превысил 100 млн. грн.
Все эти уголовные дела рассмотрены судом с принятием обвинительного приговора.
Также прокуратурой Одесской области направлено в суд уголовное дело по факту покушения двух служебных лиц коммерческого предприятия на незаконное возмещение 4 млн. грн. налога на добавленную стоимость.
