В Донецке пресечена незаконная деятельность конвертационного центра, годовой оборот которого составил около 160 млн. грн.
Как сообщили в пресс-службе областного управления по борьбе с организованной преступностью, конвертационный центр был создан пятью членами организованной преступной группы во главе с 36-летним жителем Донецка.
Злоумышленники на протяжении года с целью легализации (отмывания) денежных средств создали несколько предприятий на подставных лиц и обустроили офисы в центральных районах города. Члены ОПГ проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли.
В офисах фиктивных фирм было проведено 35 обысков, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средств. Наложен арест на имущество общей суммой свыше 500 тыс. грн., передает «УНИАН».
В отношении членов ОПГ прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Организатор группы задержан, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
