В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, через счета которого за два года прошли свыше 160 млн. грн.
Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в Донецкой области работниками Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачены пятеро жителей (среди них – одна женщина). Они создали три фиктивных общества с ограниченной ответственностью, через расчетные счета которых на протяжении последних двух лет незаконно осуществили финансовые операции на сумму свыше 160 млн. грн., передает «УНИАН».
Прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
