Факт фиктивного предпринимательства и «отмывания» доходов, в результате которого было легализовано более 4,3 млн грн, установили налоговики Донецкой области.
Как сообщает в четверг пресс-служба Государственной налоговой администрации, члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офиса, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов. Обращение средств по отмеченным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 млн. гривен.
Организатор и руководитель «конвертационного» центра ранее был неоднократно судимый за экономические преступления, передает «Интерфакс-Украина».
Был наложен арест на расходную часть 10 счетов в банковских учреждениях, которые использовались для противоправной деятельности. Во время обысков изъяты печати, регистрационные и бухгалтерские документы 11 предприятий с признаками фиктивности.
Также изъято денежные средства в размере 148 тыс. грн. и оргтехника.
В результате проведенных мероприятий установлено, что организатор «конвертацийного» центра по предварительному сговору с группой лиц преднамеренно, для прикрытия своих противоправных действий создал ряд предприятий и незаконно получал на текущие счета денежные средства за бестоварные операции.
В дальнейшем для легализации («отмывания») доходов, полученных преступным путем, использовались счета предприятий с признаками фиктивности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
