В Днепропетровской области прокуратура Днепропетровского района возбудила уголовное дело против директора одного из местных частных предприятий, который незаконно получил из бюджета как возмещение 2 млн. грн. НДС.
Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции, добавив, что дело возбуждено по материалам управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
60-летний директор подал в налоговые органы заявку на возмещение из бюджета 2 млн. грн. НДС по экспортным операциям с эстонским филиалом одной из американских компаний. Согласно документам, экспортировались якобы трубы никопольского производства. Заявленный налоговый кредит с НДС был перечислен частному предприятию на расчетный счет и использован им в последующей финансово-хозяйственной деятельности.
Однако проверка засвидетельствовала, что указанная в контрактах продукция никогда не пересекала эстонскую границу, а американская компания, фигурирующая в них, по данным Интерпола, не имеет филиалов в Эстонии, передает «УНИАН».
Половину незаконно полученного из бюджета налогового кредита директор ЧП потратил на расчеты с поставщиками, 1 млн. грн. перевел в наличность через фиктивную фирму.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ведется следствие.
