В Луганской области разоблачена деятельность конвертационного центра. В результате работниками милиции изъяты 2,5 млн. грн., 10 печатей и бухгалтерские документы фиктивных фирм. Через сеть фиктивных и транзитных предприятий здесь осуществлялся незаконный перевод в наличку денежных средств в особо крупных размерах. Об этом ForUm’у сообщили в ЦОС МВД Украины в Луганской области.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий один из членов группы был задержан при транспортировке на автомобиле «Мерседес» двух с половиной миллионов гривен, обналиченных им в Луганском филиале одного из банков Украины.
Сам офис конвертационного центра был расположен в одном из развлекательных комплексов Луганска. Собственно там при осмотре были найдены и изъяты 10 печатей фиктивных фирм и бланки бухгалтерских документов. Расследование продолжается.
