Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые организовали конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий в 2005 году были осуществлены перечисления денежных средств на сумму свыше 80 млн. грн.
В настоящее время двое подозреваемых по данному делу задержаны. Во время обысков офисных помещений изъяты 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий, передает «УНИАН».
По состоянию на 5 июля 2006 года на банковских счетах арестовано свыше 1 млн. 200 тысяч гривен. Следствие по делу продолжается.
