Сотрудниками Главного управления СБУ, Главного управления МВД и налоговой милиции Крыма пресечена деятельность конвертационного центра, в состав которого входили несколько коммерческих фирм и который осуществлял противоправные операции по переводу безналичных средств в наличность с целью уклонения от налогообложения.
Как сообщили ForUm’у в пресс-центре СБ Украины, преступную группу в составе 6 человек возглавлял осужденный в прошлом учредитель и директор одного из частных предприятий. Клиенты конвертационного центра - субъекты хозяйственной деятельности в Крыму и Украине - перечисляли безналичную оплату товарно-материальных ценностей и услуг на счета фирм, которые составляли структуру центра. Потом эти средства выдавали клиентам наличностью, разумеется, с удержанием определенного процента за услуги.
Осуществляла структура и незаконные финансовые операции с фиктивными киевскими предприятиями, что позволяло клиентам центра получать налоговый кредит с НДС и уклоняться от уплаты налогов. Таким образом симферопольский конвертационный центр вывел в тень десятки миллионов. По предварительным оценкам ущерб государству только в виде неуплаты налогов составляют более 4 млн. грн.
По материалам СБУ прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное дело (по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины) по факту уклонения от налогов должностных лиц центральной фирмы конвертационного центра.
В ходе 11 обысков центрального офиса и помещений лиц, причастных к его деятельности, было изъято 226 тысяч гривень, снятых с банковских счетов, печати и штампы различных киевских и луганских фиктивных фирм, 3 кассовых аппарата для изготовления чеков несуществующих фирм, сами чеки на сумму 5 млн. грн., бухгалтерская документация.
В настоящее время проводятся проверки предприятий, которые использовали конвертационный центр для уклонения от уплаты налогов, с целью досчета надлежащих выплат в бюджет.
