Нацполіція затримала учасників злочинної організації, які "відмили" майже 580 млн. грн. з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн. грн.
Приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ, повідомляє Нацполіція.
Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через "конвертаційний центр", перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
На папері фіксувалася закупка запчастин та інших матеріалів, а фактично гроші присвоювалися фігурантами.
Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляли на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам.
Встановлено понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують "конвертцентр".
Серед директорів цих фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель росії".
Поліцейські встановили всіх учасників угрупування – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.
У грудні минулого року трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи – повідомлено про підозру.
Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за "роботу" пропонували $2 тис.
За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн. грн., підрядник по оборонним контрактам "відмив" через конвертаційний центр майже 580 млн. грн.
Наразі отримано докази щодо ще п’ятьох ключових фігурантів схемі. На території Дніпропетровської області поліцейські провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн. грн., автівки.
Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них п’ятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Фото: Нацполіція.
Автор: Галина Роюк
