В Донецкой области налоговики ликвидировали очередной подпольный конвертационный центр.
Как сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы ГНА Украины, 40-летний житель Мариуполя, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий, однако финансово-хозяйственные операции существовали лишь на бумаге.
Созданная цепь фиктивных предприятий дала возможность руководителям реально действующих предприятий безосновательно относить суммы по бестоварным операциям в состав налогового кредита и завышать валовые расходы. Услугами этого конвертационного центра воспользовались должностные лица свыше 20 предприятий Мариуполя и Запорожья, в результате чего легализовали более 20 млн. грн., передает «УНИАН»
Работники налоговой милиции изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, а также документацию, свидетельствующую об их «виртуальной» финансово-хозяйственной деятельности. Руководитель конвертационного центра привлечен к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. На расчетные счета фиктивных предприятий наложен арест. Средства, которые продолжают поступать на эти счета, в дальнейшем используют для покрытия нанесенных государству убытков. Продолжается следствие.
