Налоговики Закарпатской области разоблачили факт легализации 2,6 млн. грн. через одно из частных предприятий, которое создавалось исключительно для проведения денежных махинаций.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, было выяснено, что предприятие зарегистрировали на подставное лицо. Ему неизвестные люди предложили за вознаграждение в размере 400 долларов США предоставить свои регистрационные данные для создания частного предприятия, а также зарегистрировать его как директора и учредителя предприятия, передает «УНИАН».
От имени этого предприятия во Львовском филиале одного из акционерных банков открыли расчетный счет, на который другие юридические лица в результате осуществления бестоварных операций перечислили средства в сумме 2,6 млн. грн. Затем одну часть этих средств конвертировали в наличные, а другую – перечислили по поддельным документам на расчетные счета других предприятий.
Возбуждено уголовное дело
