Делегация Украины приняла участие в 40-м Пленарном заседании Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL), которое проходило с 3 по 7 декабря 2012 года в Страсбурге.
Комитет экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма создан в сентябре 1997 года по решению Комитета Министров Совета Европы для осуществления независимого и общего анализа борьбы с легализацией криминальных средств.
В ходе 40-го Пленарного заседания MONEYVAL украинская делегация представила подготовленный при активном участии Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины отчет о прогрессе Украины по результатам 3-го раунда оценки Украины.
Представители стран-членов MONEYVAL обратили внимание на прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, положения нормативно-правовых актов в этой сфере, а также статистические данные.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение окончательных выводов экспертов, члены украинской делегации ответили на текущие вопросы, а также дали необходимые комментарии и разъяснения по развитию национальной системы по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Специалистами MONEYVAL были высоко оценены достижения Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, наблюдающиеся в 2010 - 2012 годы.
MONEYVAL засвидетельствовал соответствие украинской национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма стандартам FATF.
По результатам обсуждения 6 декабря 2012 был утвержден отчет о прогрессе Украины.
Напомним, Комитет MONEYVAL проводит взаимные оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Отчеты MONEYVAL содержат подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также возможности государств осуществлять международное сотрудничество в этих сферах. Страны-члены MONEYVAL обязаны отчитываться перед Советом Европы о прогрессе относительно определенных экспертами рекомендаций. Для отслеживания достижений и прогресса своих стран-членов Комитет MONEYVAL использует процедуру взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
