Сотрудники Управления по борьбе с оргпреступностью УМВД Украины в Ривненской области прекратили деятельность организованной преступной группы, участники которой с целью «отмывания денежных средств» и уклонения от налогообложения создали ряд фиктивных предприятий.
В состав ОПГ вошли двое директоров ряда частных предприятий и один неработающий житель города Ривне. Как установили оперативники, они создали фиктивные фирмы, прикрывавшие противозаконную деятельность, связанную с предоставлением услуг перевода безналичных средств в наличные. Около 270 субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы в Киеве, Одессе, Днепродзержинске, Луцке и в Ривном воспользовались незаконными услугами этих фиктивных фирм, сообщает «Интерфакс-Украина».
За период существования «конверта» было переведено в наличные более 100 миллионов гривен. Также установлено, что упомянутые фиктивные предприятия «конвертировали» и бюджетные деньги.
По данным фактам Следственное управление УМВД Украины в Ривненской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.364 (злоупотребления властью или служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности участников ОПГ.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
