Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами Республики Молдова разоблачили организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007-2009 годов, используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконные переводы иностранной валюты за пределы Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Сумы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 миллионов долларов. В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики. Незаконность деятельности злоумышленников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки иностранной валюты.
По материалам работников УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка банковской деятельностью) Уголовного кодекса Украины.
Недавно сотрудники УБОП провели обыски в помещениях теневого валютного центра, во время обыска было изъято 500 тысяч долларов наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства.
Благодаря операции УБОП в Харьковской области коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием.
Спецоперация украинских и молдавских стражей порядка стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым между министром внутренних дел Украины Юрием Луценко и министром внутренних Республики Молдова Валентином Межинским.
