В Донецкой области работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью проведена спецоперация по обезвреживанию организованной группы, которая специализировалась на присвоении средств за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ДСО и МВД Украины.
Правонарушители, используя три региональных банка, осуществляли проведение бестоварных сделок через сеть субъектов предпринимательства по приобретению торгового оборудования, противоправно создавали налоговый кредит с целью последующего незаконного получения налога на добавленную стоимость. Кроме того, ими осуществлялась противоправная деятельность по «конвертации» средств.
После задержания злоумышленников милицией было проведено 17 обысков по месту расположения конвертационного центра, обитания должностных лиц, регистрации и фактического расположения коммерческих структур. Изъяты печати свыше десяти субъектов предпринимательства, которые использовались при подделке соглашений, а также документацию, подготовленную в качестве основания для получения из бюджета возмещения НДС в сумме свыше 80 млн. грн. В результате профессиональных действий работников Государственной службы по борьбе с экономической преступностью предвзято и заблокировано получение из бюджета возмещения НДС на указанную сумму, а также прекращена преступная схема минимизации уплаты обязательных платежей на сумму 50 млн. грн.
Возбуждено уголовное дело. Наложен арест на 15 банковских счетов ряда фирм, задействованных в противоправной схеме. Продолжается работа над разоблачением полной схемы финансовых мошенничеств и посягательств на средства бюджета, установлением причастных к этим противоправным сделкам должностных лиц разного звена.
