В Днепропетровске в результате мер Службы безопасности Украины пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, члены которой по поддельным финансово-хозяйственным документам в течение 2008 года незаконно вывели за пределы Украины на счета офшорных компаний свыше 890 млн. долларов.
Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.
Согласно информации пресс-группы, злоумышленники создали нелегальный конвертационный центр, используя коррупционные связи в правоохранительных и контролирующих органах – на профессиональной основе за денежное вознаграждение, сообщает «УНИАН».
Конвертационный центр предоставлял услуги отечественным субъектам предпринимательской деятельности разных форм собственности по незаконному перечислению валюты за границу.
В пределах возбужденного уголовного дела по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем) 30 октября наложен арест на средства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности в объеме свыше 3 млн. долларов, которые предназначались для незаконного вывода за пределы Украины. Ведется следствие.
