Близок кзавершению один из самых громких банковских скандалов последних лет— так называемое дело об отмывании денег «русской мафии» через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Уроженка Ленинграда Люси Эдвардс, онаже Людмила Прицкер, иее муж Питер Берлин признали себя виновными всговоре сцелью отмывания денег.
Люси Эдвардс была вице-президентом восточноевропейского отделения «Бэнк оф Нью-йорк», через который прошло до семи миллиардов долларов «грязных» денег, передает “NTV”.
Ее смужем признали также виновными втом, что они помогали двум российским банкам проводить незаконные финансовые операции вСоединенных Штатах.
Приговор семейной паре Эдвардс-Берлин был довольно мягким, отмечает НТВ— полгода домашнего ареста иштраф в700тысяч долларов.
Асам банк выплатит 38миллионов долларов вкачестве компенсации за проведение федерального расследования этого скандала. Из них 26миллионов, по информации «Рейтер», пойдет правительству, а12— другим банкам, потерявшим деньги врезультате преступных операций в«Бэнк оф Нью-Йорк».
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом