В Винницкой области сотрудники налоговой администрации разоблачили предпринимателей, которые легализовали свыше 1 млн. грн.
Как сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы ГНА Украины, выяснилось, ООО СП «А» имело налоговый долг, о котором налоговики сообщили должностным лицам предприятия, направив налоговые требования. Следовательно, все имущество и имущественные права общества находились в налоговом залоге. Однако, несмотря на это, должностные лица предприятия заключили с Винницким филиалом банка договор залога, по которому ООО СП «А» выступало имущественным поручителем ООО «В», а для обеспечения выполнения в надлежащий срок всех обязательств по кредитному договору передавало все движимое и недвижимое имущество в залог Винницкому филиалу банка, передает «УНИАН».
Банк открыл две кредитные линии: одну в сумме 110 тыс. долларов, другую – 773 тыс. грн. В результате чего ООО «В» получило в собственное распоряжение около 1 млн. 320 тыс. грн., которые в дальнейшем легализовались в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Возбуждено уголовное дело.
