Національний банк України брав активну участь у роботі з приведення національного законодавства у відповідність до стандартів FATF та його імплементації до нормативних актів НБУ. Про це сьогодні на брифінгу в Адміністрації Президента заявив заступник голови правління НБУ Ігор Соркін, передає «УНН».
«Після прийняття закону про легалізацію, в розробці якого НБУ активно брав участь, було проведено велику роботу щодо імплементації цього закону в наші нормативні акти. Враховані всі вимоги закону, погоджені з усіма органами, які здійснюють контроль спільно з НБУ, як органом державного фінансового моніторингу», - зазначив Соркін.
Він також пояснив, що відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», Національний банк здійснює перевірку банківських установ не тільки шляхом виїзних перевірок, а й шляхом перевірки звітності в невиїзному порядку.
Як повідомлялося раніше, Національний банк пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
НБУ також підкреслює, що інформація, одержувана банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
